Señalan a 3 gigantes bancos de ‘mirar hacia otro lado’ y permitir que Epstein financiara sus delitos sexuales

El senador demócrata Ron Wyden acusó a la administración de Donald Trump de burlarse “de la idea de investigar el papel que desempeñaron los bancos de Wall Street al facilitar el tráfico sexual global de Epstein durante décadas”.

Tres gigantes de la banca occidental, como son las entidades financieras estadounidenses JPMorgan Chase y Bank of America y la alemana Deutsche Bank, fueron acusadas este martes de ignorar las pruebas delictivas de tráfico sexual y lavado de dinero por parte del convicto y fallecido criminal Jeffrey Epstein y de su socio, el multimillonario Leon Black.

Así lo denunció el senador demócrata Ron Wyden a través de un informe de 67 páginas, titulado ‘Mirando hacia otro lado’ (Looking the Other Way), donde señala que los tres megabancos nunca solicitaron los registros comerciales que habrían respaldado o verificado el propósito comercial de importantes transacciones sospechosas vinculadas a Epstein.

Según lo expuesto por Wyden en el documento, los tres bancos no realizaron la diligencia adecuada para sostener sus relaciones comerciales con Epstein y Black, y permitieron a ambos transacciones valoradas en más de 170 millones de dólares en pagos que el multimillonario realizó al agresor sexual y pedófilo, a través del Bank Of America.

El señalamiento del senador demócrata sostiene que los tres bancos mencionados habrían violado las leyes federales contra el lavado de dinero al no reportar al gobierno las transacciones financieras sospechosas de Epstein. Por ejemplo, el Deutsche Bank presentó “actividad sospechosa” evidenciada en 1.140 transacciones tras el arresto del delincuente sexual en 2019. En total, el mencionado banco alemán “marcó retroactivamente más de 250 millones de dólares en transferencias bancarias sospechosas que entraban y salían de las cuentas de Epstein”, dice el informe.

Wyden también enumera a 13 altos ejecutivos de los tres bancos que presuntamente protegieron a Epstein para mantener el acceso a Black, ex CEO del gigante de capital privado Apollo Global Management, y a otros multimillonarios. Según la investigación del senador, Black fue la principal fuente de financiamiento de Epstein, quien dependía en gran medida de los cuantiosos pagos del empresario para financiar sus actividades de tráfico sexual.

El senador demócrata también acusó a la administración de Donald Trump de obstruir la investigación sobre las acciones de los bancos a favor de Epstein. Por ello, instó al Departamento de Justicia, al del Tesoro, a la Reserva Federal y a la Oficina del Contralor de la Moneda, a realizar “investigaciones exhaustivas de las actividades expuestas en este informe” y a que impongan “multas o sanciones penales” por los hechos.

¿Cómo “obstruyó” el Gobierno de Trump a Wyden?

Según el informe, la administración Trump “obstruyó e impidió activamente” la investigación de Wyden, tras negarse a entregar los registros bancarios relacionados con Epstein a los investigadores del Comité de Finanzas del Congreso.

En 2024, dijo Wyden, los investigadores del Comité de Finanzas del Senado tuvieron que realizar una revisión confidencial de una parte del expediente de Epstein que tiene el Tesoro, debido a que el secretario de ese despacho, Scott Bessent, se negó a presentar los registros financieros de Epstein al comité.

Además, dijo que los republicanos del Senado bloquearon la aprobación de una legislación denominada Ley para la Producción de Registros del Tesoro sobre Epstein, que el propio Wyden presentó en respuesta a la negativa de Bessent de entregar los archivos.

El senador alega, además, que el secretario del Tesoro actúa con un doble rasero, porque mientras pide investigar presuntos fraudes en Minnesota, “se burla de la idea de investigar el papel que desempeñaron los bancos de Wall Street al facilitar el tráfico sexual global de Epstein durante décadas”.

¿Qué dicen los bancos y qué piensa Wyden?

Ante la investigación del Senado, las entidades financieras mantienen posturas contrapuestas. Por un lado, un portavoz del Deutsche Bank respondió en un correo electrónico citado por el portal American Banker que lamentaban su “vínculo histórico con Jeffrey Epstein” y que habían “cooperado con las agencias reguladoras y policiales” sobre el escándalo del criminal. Por otro lado, el informe de Wyden sostiene que “todos y cada uno de los bancos se negaron a cooperar con la investigación”.

Mientras tanto, la investigación afirma que la inacción bancaria fue “una elección reiterada e intencionada de no reportar la actividad financiera que facilitó los crímenes de Epstein”. Según la denuncia de Wyden, JPMorgan Chase ocultó información clave a pesar de que “ejecutivos de alto nivel tenían conocimiento de la presencia recurrente de mujeres jóvenes o niñas menores de edad” en las casas del depredador, mientras que Deutsche Bank pasó por alto retiros masivos en efectivo.

Frente a esto, Wyden solicitó un examen de la conducta de los banqueros involucrados —muchos de ellos aún con altos cargos en las tres entidades— para determinar sus responsabilidades individuales. El legislador añadió que el expediente sirve como “una hoja de ruta lista para que fiscales e investigadores comiencen a hacer rendir cuentas” a los cómplices de Epstein.

Para evitar la repetición de estos hechos, el demócrata planea impulsar una reforma a las leyes federales contra el blanqueo de capitales. La ley exigirá a los banqueros confirmar de forma personal las transacciones dudosas de clientes de altísimo patrimonio. Quienes omitan estos avisos de forma oportuna enfrentarán “mayores sanciones civiles o incluso penales, por negligencia”, dice la propuesta.

Otro punto a destacar en el informe de Wyden es que el senador afirma que grabó una entrevista en marzo pasado con la periodista Sharyn Alfonsi, para el programa ’60 Minutes’, como parte de un reportaje más amplio sobre Epstein y la conducta de los bancos. Sin embargo, la reportera fue despedida poco después de la grabación. Por ello, el demócrata cree que la entrevista no será transmitida y no sabe si la cadena CBS News permitirá la emisión del reportaje completo.

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