Lo que dijo la presidente del senado sobre que los bolsos de plata de José López eran plata de los amigos Macri. No es cierto . En la declaración de Fariña hace referencia del intento de compra de Fianansur S .A en 2011 o casualidad cuando pasan el dinero a ese banco …
Veamos
Fariña: “Quisimos comprar el banco Finansur para lavar millones de dólares”
El arrepentido de la causa de la ruta del dinero reconoció que el clan Báez mantuvo conversaciones con Jorge Sánchez Córdova, quien finalmente se asoció con el empresario patagónico Cristóbal López
11 de Mayo de 2017
De madrugada. Solo. Casi en secreto. Por su rol de integrante del programa de protección de testigos e imputados, la nueva declaración de Leonardo Fariña en la causa por la ruta del dinero K tuvo ingredientes muy especiales. Tanto como sus palabras, que aportaron datos hasta ahora desconocidos en el expediente que instruye el magistrado federal Sebastián Casanello.
Fariña reveló, por ejemplo, que antes de 2011 el clan Báez, para el cual él trabajaba, negoció la compra del Banco Finansur para lavar millones de dólares. “Llegamos a tener charlas con Jorge Sánchez Córdova, las conversaciones las tuvo Gustavo Fernández, pero la operación no se concretó debido a la excesiva cantidad de dinero que pidió”, aseguró.
Años después, en 2012, Sánchez Córdova se terminó asociando con el empresario patagónico Cristobal López. Le vendió el 70{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} del banco Finansur en $125 millones. La operación fue autorizada recién en mayo de 2015 por el Banco Central. Finansur tiene 14 sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe y Río Negro.
En su declaración, que fue publicada completa por Infobae, Fariña contó que el proyecto era conformar una estructura financiera tripartita que incluyera cooperativas, una financiera y un banco. “La cooperativa la logramos comprar, al igual que la financiera”, reconoció. La mención alude S.G.I, conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero, el lugar de donde se filtraron los videos de uno de los hijos de Lázaro Báez contando miles de dólares.
Fariña admitió que colaboró en distintas operaciones para lavar al menos 77 millones de dólares. “A mí me decían valijero, pero no era un valijero, yo organizaba las cosas”, respondió cuando le pidieron definiciones sobre el rol que tenía. No obstante, admitió haber viajado en camionetas con gente de Báez para trasladar dinero a una financiera.
El “arrepentido” contó, por ejemplo, detalles de la operación para comprar El Entrevero, un campo de 150 hectáreas ubicado en José Ignacio, Uruguay. Recordó que le mandó un mail a Gustavo Fernández, en ese entonces presidente de la financiera S.G.I, al contador Daniel Pérez Gadín, y a Fabián Rossi.
También le preguntaron por la famosa frase de los “90 físicos”. Se trata de una conversación que mantuvo con el empresario Roberto Erusalimsky para ver la manera de llevar 90 millones de dólares de Portugal a Suiza. Ese dinero -contó- provenía de la venta de una isla -no dio más detalles- de un conocido de Juan Suris, ex pareja de la vedette Mónica Farro y preso por narcotráfico y uso de facturación falsa.
“Yo estaba con Juan Suris y él me dice que tenía un conocido que había vendido una isla y que tenían el dinero en Portugal. Esto se da en simultáneo en un momento en que Erusalimsky estaba en Suiza, entonces yo lo llamo a él, y le comento la situación para ver si me solucionaba el tema. Nunca me constó si era verdad lo que me dijo Juan“, relató.
Y agregó: “Suena raro que una persona tenga noventa millones de dólares físicos en Portugal, es completamente raro. Pero ¿cómo pensé el negocio yo? Si alguien tiene una isla y la vende, y le entra esa plata física y tiene el documento, entonces no es problema“. ( https://www.infobae.com/politica/2017/05/11/farina-quisimos-comprar-el-banco-finansur-para-lavar-millones-de-dolares/)
POR ESTO CFK USA LA INFORMACION SOBRE LOS “9 MILLONES DE DOLARES PARA IMPLICAR A MACRI , PERO SE OLVIDA DE NOMBRAR A LOS SOCIOS Y LOS QUE HACIAN NEGOCIO CON BAEZ Y CRISTOBAL LOPEZ.
Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?… pic.twitter.com/FEIdRk3RhV
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022
Y es mas … Clarin en 2017 daba cuenta que querian saber quien era el verdadero dueño de Finansur S.A.
El Banco Central fijó el próximo 21 de noviembre ( 2017) como fecha límite para que se defina el destino del Banco Finansur, donde es accionista mayoritario Cristóbal López a través de su grupo Indalo Inversiones. Si ese día no está concretada una capitalización de 10 millones de pesos, el banco será liquidado. La alternativa es que aparezca un comprador. En cualquier caso, se está dando una situación por cierto impensada. Las autoridades del organismo monetario quieren saber quién es realmente el dueño del Finansur.
Ocurre que tiempo atrás el fondo OP Investment, a cuyo frente está el financista Ignacio Rosner, anunció la compra del grupo Indalo, entre cuyo patrimonio está el Finansur. Pero esa operación está en veremos. Porque la transacción no fue presentada al Banco Central, que debería dar su acuerdo si hay un cambio en el paquete de control. Además, falta la palabra del juez federal Julián Ercolini, que investiga a Cristóbal López en una causa abierta por evasión fiscal.
La misma incertidumbre tiene el grupo de ejecutivos que desde febrero de este año tomó el control operativo del Finansur para conducirlo al mismo tiempo que se le buscaba un comprador. Este equipo está encabezado por el ex titular del Banco Central, Martín Redrado, quien salió a la búsqueda de inversores, y Juan Basco, ex subgerente general de operaciones del BCRA, quien tomó a su cargo el día a día del Finansur.
La incertidumbre, para ellos, es similar a la del Banco Central: no pueden definir con certeza el banco de quién están vendiendo. ¿El Finansur donde es accionista mayoritario (70{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2}) Cristóbal López, o OP Investment, supuesto comprador de esas acciones?. Abogados del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán -asesores legales de OP Investment, ya presentaron las actas de transferencia de acciones, aunque todo está supeditado a la palabra de Ercolini.
https://www.clarin.com/economia/finansur-vende-banco-central-quiere-saber-vendedor_0_H1RQj5Xkz.html
POR HECTOR ALDERETE
PD UNA FRUTILLITA EL DOCUMENTO QUE PRESENTA CFK , NO HACE SINO CONFIRMAR QUE LA PLATA ERA DE BAEZ SEGUN LAS DECLARACIONES DE LEONARDO FARIÑA
Lo de Lopez fue en junio 2016.
— Juan Manuel Ducler (@juaniduc) August 25, 2022
Desde Marzo 2012 el banco Finansur era controlado por Cristóbal López.
Los dólares llegaron al banco en 2011.
Que increíble que CFK esté acusando a Cristóbal López.
Es ignorante o prende fuego todo? pic.twitter.com/kQq77YRyw4
