Espanto en el Gobierno: Se presentó una denuncia en EEUU por pagos irregulares a bancos por el oro de Argentina.
La denuncia en Estados Unidos fue presentada formalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). El objetivo central es que la entidad reguladora estadounidense investigue el trasfondo de las transacciones con derivados y opciones sobre el oro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó durante 2025.
Los detalles clave de esta presentación ante las autoridades de EE. UU. incluyen:
- El denunciante: La presentación fue realizada en inglés por el abogado Gregorio Dalbón.
- Entidades bajo la lupa: El planteo solicita de manera formal que la SEC examine la participación de entidades financieras internacionales en estas operaciones, haciendo especial foco en el Deutsche Bank.
- Sospechas de pagos irregulares: El núcleo del reclamo busca determinar si existieron comisiones, honorarios u otro tipo de pagos irregulares que pudieran haber beneficiado, directa o indirectamente, a funcionarios públicos extranjeros vinculados con la gestión de las reservas.
- Falta de documentación y control: La denuncia se apoya en los hallazgos de la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto a la “falta de documentación suficiente” en el BCRA. Por ello, pide evaluar si las transacciones se asentaron conforme a las normativas de transparencia y si se aplicaron los controles contables e internos adecuados.
Esta vía legal en los Estados Unidos corre en paralelo al frente interno, donde también se investigan los perjuicios económicos de la operación y los pormenores del envío físico de los lingotes hacia bóvedas extranjeras
INFORME DE AUDITORIA:
Puntos clave del informe de la AGN
- Pérdida por operaciones financieras: La AGN señaló que el BCRA registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares (equivalente a 1,469 billones de pesos) debido a operaciones con derivados financieros (opciones sobre oro) realizadas durante 2025.
- Desglose del monto: Según el documento de la auditoría, la cifra se compone de US$960,2 millones por el resultado de las operaciones con opciones y US$62,8 millones en concepto de primas correspondientes a dichos contratos.
- Carácter del señalamiento: El organismo de control indicó que no se había utilizado una magnitud semejante de reservas físicas de oro en operaciones de riesgo de este tipo, aunque ratificó que la situación patrimonial general del BCRA en sus aspectos técnicos es razonable.
- Auditoría paralela: Además del análisis contable, la AGN lleva adelante una auditoría de gestión específica enfocada en la decisión de trasladar el oro físico al exterior y las condiciones de dicha administración.
La respuesta del Banco Central
- Defensa de la estrategia: Desde el BCRA —conducido por Santiago Bausili— rechazaron las conclusiones de la auditoría y defendieron el uso de coberturas financieras aplicadas sobre los lingotes (estrategia utilizada en diversos períodos históricos para administrar riesgos de mercado).
- Visión global del balance: El gobierno y las autoridades monetarias argumentaron que, al evaluar de manera integral los movimientos y la cotización general del metal, el balance y la posición vinculada al oro arrojaron un saldo positivo y que la interpretación de la AGN responde a una mirada parcial de los instrumentos de cobertura.
