Poder a Testaferros by Hector Alderete on Scribd
¿Quién es Osvaldo Jose SANFELICE?
Vamos por lo básico. Argentino. Nacido el 09AGO1949. LE 5404611. CUIL 20-05404611-2.
[email protected]
Osvaldo José supo hacerse Presidente del HOTEL WALDORF S.A.. Según informa PERIODISMO Y PUNTO, la operación se hizo en U$S 2.000.000,00 y quien estaba detrás de eso era Cristina Elisabet. Osvaldo José fue un mero testaferro.
Osvaldo fue uno de los favorecidos de la venta (regalo en realidad) de terrenos fiscales que hicieron los Kirchner en STACRUZ.
Cristina Elisabet no era ajena a todo lo que hacía Osvaldo José. Incluso Isidro BOUNINE (quien fuera su secretario privado -y algunos dicen que algo más-) estaba en contacto como divulgó en su momento el sitio LEAKYMAILS. También lo estaba Alfredo SCOCCIMARRO.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Osvaldo Jose SANFELICE:
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., deuda al 12/16, por $ 657.700,00.
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS DE Osvaldo Jose SANFELICE:
17735225, rech. el 06OCT2015, SIN FONDOS, de IDEA SOCIEDAD ANONIMA, por $ 109.020,10.
PERSONAS VINCULADAS A Osvaldo Jose SANFELICE:
Marta Alcira LEIVA. Esposa de Osvaldo Jose. Argentina. Nacida el 24MAR1953. DNI 10679577. CUIL 27-10679577-6. Titular de un PEUGEOT 308 ROLAND GARROS 2014 (domino NZW624). Trabaja para AGOSTO S.A., firma de su esposo. En 2012 se le rechazó una solicitud para administrar una FM en Rio Gallegos. Según inforó el portal MDZOL, Marta Alcira habría sido asesora de Cristina Elisabet en el Congreso. Nos preguntamos si será la misma Marta LEIVA que figura en la firma TREVOL LLC, radicada en MASSACHUSETTS.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Marta Alcira LEIVA:
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 01/17, por $ 19.000,00.
DOMICILIOS VINCULADOS A Marta Alcira LEIVA:
Orkeke 782, Rio Gallegos, STACRUZ (padron)
Honduras 3746, 9no piso, depto 26, tel. 11-4963-0254, CABA (guia telefonica, desde 1995 al 2016)
María Laura. Hija de Osvaldo Jose. Argentina. Nacida el 03JUL1989. DNI 34562486. CUIL 23-34562486-4. Mediante el Dec. 2705/2014, Maria Laura fue designada en el agrupamiento JUDICIAL de la PROCURACIÓN del TESORO de al NACIÓN con la categoría C-0 (luego anulada por Dec. 999/2016 por ilegal). Actualmente trabaja para el HOTEL WALDORF S.A., firma de su padre.
DOMICILIOS VINCULADOS A Maria Laura SANFELICE:
O’Higgins 2424, 3er piso, depto A, tel. 11-4706-1364, CABA (padron>
Arcos 2138, CABA (AFIP)
María Marta. Hija de Osvaldo Jose. Argentina. Nacida el 14JUN1987. DNI 32938976. CUIL 27-32938976-1. Anteriormente trabajó para la AFIP. Actualmente trabaja para IDEA S.A., firma de su padre. Como señala PERFIL, vive junto a su pareja en una casa en el COUNTRY ARELAUQUEN, a orillas del Lago Gutiérrez.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE María Marta SANFELICE:
BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 01/17, por $ 4.100,00.
DOMICILIOS VINCULADOS A María Marta SANFELICE:
Av. Bustillo 14560, San Carlos de Bariloche, RIO NEGRO (AFIP)
O’Higgins 2424, 4to piso, depto B, CABA (guia telefonica 2012 al 2016)
Nir WEINBERG. Esposo de María Marta. Israelí. Nacido el 13DIC1984. DNI 94893018. CUIL 20-94893018-9. Señalado como el administrador y quien dio la orden de desalojar a los MAPUCHES de la ESTANCIA LOS AMIGOS, tierras de su suegro. Trabaja desde el 06JUL2013 para B.M.C. S.R.L., firma de su suegro.
DOMICILIOS VINCULADOS A Nir WEINBERG:
Av. Bustillo 14560, San Carlos de Bariloche, RIO NEGRO (AFIP)
Alberto Oscar LEIVA. Cuñado de Osvaldo José. Argentino. Nacido el 04ABR1967. DNI 17934231. CUIL 20-17934231-7. Trabaja para CPC S.A., firma de Cristobal LOPEZ. Alberto Oscar fue Presidente de HOTESUR S.A.. Según informa el portal PUNTAL, Alberto Oscar habría sido apoderado de la firma KANK Y COSTILLA S.A., de Lazaro BAEZ. El domicilio que declara Alberto Oscar ante la AFIP es el mismo de uno de los departamentos de Cristina Elisabet desde su tiempo de SENADORA.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO DE Alberto Oscar LEIVA:
HSBC BANK ARGENTINA S.A., deuda al 01/17, por $ 23.300,00.
BANCO HIPOTECARIO S.A., deuda al 01/17, por $ 12.500,00.
BANCO FINANSUR S.A., deuda al 01/17, por $ 3.000,00.
DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto Oscar LEIVA:
Calle 12 1117, 9no piso, depto D, La Plata, BSAS (padron)
Uruguay 1306, tel 11-5811-4627, CABA (AFIP)
Buenos Aires 6036, Casa 1, Gonzalez Catan BSAS (guia telefonica, 2013 al 2016)
DOMICILIOS VINCULADOS A Osvaldo Jose SANFELICE:
Orkeke 782, Rio Gallegos, STACRUZ (padron)
Av. Nestor C. Kirchner 496, tel. 2966-42-8625, Rio Gallegos, STACRUZ (AFIP)
Barrio Bella Vista, Casa 882, tel. 2974-85-1555, Caleta Olivia, STACRUZ (guia telefonica 2000)
Emilia Rodiño de Clark 795, tel. 2966-43-2344, Rio Gallegos, STACRUZ (guia telefonica 2000 al 2016)
Libertad 182, PB, Rio Gallegos, STACRUZ (guia telefonica 2003)
Alberdi 43, PB, Rio Gallegos, STACRUZ (guia telefonica 2004 al 2009)
Rodríguez Peña 2020, 4to, tel. 11-4813-0983, CABA (guia telefonica 2012 al 2016)
O’Higgins 2424, 3er piso, depto A, tel. 11-4706-1364, CABA (guia telefonica 2006 al 2014)
O’Higgins 2424, 4to piso, depto B, CABA (INVERNEPA S.A.)
SOCIEDADES VINCULADAS A Osvaldo Jose SANFELICE:
DENOMINACION: HOTESUR S.A. (BO 30.285 del 26NOV2003)
CUIT: 30-70859570-1.
SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 265, CABA.
ACTIVIDAD: 681098 – SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
DATOS DE INTERES:
El 21SEP2005 trasladan la sede social a Lavalle 975, 4to piso, depto A, CABA (BO 31.014 del 19OCT2006).
El 09MAY2006 se renueva directorio donde se designa como Presidente a Jose Carlos AMIL LOPEZ, como Vicepresidente a Jorge Norberto MARCOS, como Director Titular a Jorge Antonio GIOVANAKIS y como Directores Suplentes a Gustavo José AMIL, Susana Rosario RODRÍGUEZ de MARCOS y María Valentina ROIZ (BO 31.021 del 30OCT2006). ¿Quienes son?:
Gustavo José AMIL. Argentino. Nacido el 26AGO1983. DNI 30493997. CUIL 20-30493997-5. Trabaja para MAMESI S.A., firma de su familia. Tambien aparece en los PANAMA PAPERS
Jorge Norberto MARCOS. Argentino. Nacido el 06OCT1951. DNI 10119645. CUIL 20-10119645-4. Integró el diabólico (como lo llamarian las organizaciones de DDHH) BATALLON 601, como ASESOR UNIVERSITARIO. Monotributista, categoria T1. Titular de un MERCEDES BENZ GLA 2016 dominio AA457KZ. Socio en HRL HOTELES S.A., que fuera contratada por el MINISTERIO PUBLICO TUTELAR de la CABA.
Susana Rosario RODRÍGUEZ. Esposa de Jorge Norberto. Argentina. Nacida el 04AGO1950. DNI 6497864. CUIL 27-06497864-6.
María Valentina ROIZ. Argentina. Nacida el 02AGO1957. DNI 13807114. CUIL 27-13807114-1. Titular de un MERCEDES BENZ Clase E 2013 dominio MWI883.
El 28ENE2005 elevan el capital social a $ 192.000,00. (BO 31.023 del 01NOV2006)
El 03FEB2006 elevan el capital social a $ 510.000,00. (BO 31.294 del 03DIC2007).
El 26ENE2007 cambian el directorio designando como Presidente a José Carlos AMIL LÓPEZ, como Vicepresidente a Jorge Norberto MARCOS, como Director Titular a Jorge Antonio GIOVANAKIS, como Directores Suplentes a Gustavo José AMIL, a Susana Rosario RODRÍGUEZ de MARCOS y a María Valentina ROIZ. En la misma publicación, anuncian que el 21FEB2008 se renueva el directorio cambiando solamente al Director Suplente Gustavo Jose AMIL y designando en su lugar a Martin Alejandro AMIL. Argentino. Nacido el 24AGO1985. DNI 31763645. CUIL 20-31763645-9. Aparecen en los PANAMA PAPERS. Trabaja para MAVESI S.A., firma de su familia.
Segun la publicacion en el BO 31.564 del 02ENE2009, el 07NOV2008 se designa un nuevo directorio conformado por:
Accionistas clase A:
Osvaldo José SANFELICE como Director Titular y Presidente.
Adrián Esteban BERNI como Director Suplente.
Accionistas clase B:
Romina de los Angeles MERCADO como Directora Titular y Vicepresidenta.
Alejandro Fermin RUIZ como Director Suplente.
Accionis clase C:
Patricio Pereyra ARANDÍA como Director Titular.
Roberto Marcelo SALDIVIA como Director Suplente.
¿Quienes son?
Adrián Esteban BERNI. Argentino. Nacido el 03NOV1959. DNI 13335731. CUIL 23-13335731-9. Jubilado. [email protected].
Desde el 31JUL2012 que registra el cheq. rechazado 3361427 por $ 35.926,25 de la firma VALLE MITRE S.A., firma de la que segun el fiscal POLLICITA, Adrian es socio con el 3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} y fue quien firmó un contrato con… AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. (como dice el titulo, BAEZ se contrato a si mismo).
Es socio en las firmas X MITRE S.A. y LA ALDEA DEL CHALTEN S.A., junto a Ricardo Leandro ALBORNOZ (escribano de los KIRCHNER y BAEZ).
Su esposa, Sara Ines SALEME, es socia en la firma DD4 SRL, firma que registra 3 cheques rechazados por $ 73.972,14.
Romina de los Angeles MERCADO. Argentina. Nacida el 14JUL1975. DNI 24336413. CUIL 27-24336413-8. Abogada.
Se la vinculó sentimentalmente con Santiago Santiago Maria LOZADA, el juez que debía definir sobre el enriquecimiento ilícito de los KIRCHNER. Santiago Maria resulto ser muy amigo de Víctor Alejandro MANZANARES, uno de los contadores de los KIRCHNER.
El 01ENE2003 fue designada como PROCURADORA LETRADA en la FISCALIA de la GOBERNACION de STA CRUZ, aun en tiempos en los que su tío, Nestos Carlos KIRCHNER, aún era GOBERNADOR.
El 01ABR2004 la mantuvieron en el cargo.
El 01ENE2008 la mantuvieron en la FISCALIA de la GOBERNACION, esta vez fue Daniel Roman PERALTA.
El 01ENE2009 la mantuvieron en el cargo.
Según publicó Jorge LANATA, Romina de los Angeles pudo comprar 10.060m2 de tierras fiscales a precio vil (por no decir regaladas).
En el 2011 y en 2014 representó al ESTADO ARGENTINO en la demanda del fondo buitre HOCHTIEF AG.
Romina de los Angeles fue nombrada como PROCURADORA APODERADA CONTRATADA en la sucursal santacruceña del BANCO NACION.
La DOBLE MORAL de Romina de los Angeles. Por un lado, debía controlar a los empresarios, entre ellos, a Cristobal LOPEZ. Por el otro, trabajaba para Cristobal LOPEZ (INVERSORA M&S S.A.). Sí, el empresario al que no le exigieron el pago de $ 8.000 millones en impuestos.
Una genia total. Para desligar a Cristina Elisabet de HOTESUR S.A., Romina de los Angeles presentó un escrito (adulterado con liquid paper). Lo que Romina de los Angeles no tuvo en cuenta es que eso contradice las DDJJ de su tía.
El 21DIC2015 su madre, Alicia KIRCHNER, la designó en la FISCALIA de la GOBERNACION con carácter AD-HONOREM. El 06MAY2016, al parecer, dejó su carácter AD-HONOREM, y la mantuvieron como PROCURADORA LETRADA, junto con Andrea Belinda ASKENAZI VERA, una conjuez designada en el 2013 por Cristina Elisabet.
AD-HONOREM o no, al parecer su patrimonio creció un 663{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2}.
Alejandro Fermin RUIZ. Argentino. Nacido el 08SEP1971. DNI 22420437. CUIL 20-22420437-0.
El 08NOV2007 creó la firma CRISTINA S.A. (CUIT 30-71035750-8), junto con su empleador Cesar Gerardo ANDRES (CUIL 20-22517638-9, quien fuera representante legal de INVERNES S.A.). La empresa se dedica al alquiler de vehiculos. La sede social de CRISTINA S.A. (Libertad 141) está señalada como LA ROSADITA de STA CRUZ. Es que allí funciona el ESTUDIO CONTABLE CESAR ANDRES & ASOCIADOS.
El 08OCT2007 se quedó con PRENSA LIBRE S.R.L. (CUIT 30-70782511-8), junto a Mario Daniel DELGADO (CUIL 22.034.547). El 19ABR2012 traladaron su jurisdicción a STA CRUZ. En su informe, el fiscal MARIJUAN determino que en la cuenta corriente de la firma se depositaron casi $ 3.000.000,00 provenientes de Lazaro BAEZ. El SINDICATO de PRENSA de STA CRUZ acusa a la firma de violar los derechos de los trabajadores.
El 18OCT2006 fue designado Director Suplente de EMFICOM S.A. (CUIT 30-70875265-3).
Patricio PEREYRA ARANDÍA. Su nombre completo es Patricio Ricardo PEREYRA ARANDIA. Argentino. Nacido el 27ENE1975. DNI 24425435. CUIL 20-24425435-8.
Patricio Ricardo tiene un parentesco con el camarista Eduardo FREILER, quien apartara a BONADIO de la causa HOTESUR.
Esta casado con Natalia Estefanía MERCADO (CUIL 27-23359999-4), hermana de Romina de los Angeles y sobrina de Cristina Elisabet. Natalia designada como FISCAL en los JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.
Roberto Marcelo SALDIVIA. Argentino. Nacido el 28JUL1970. DNI 21737720. CUIL 20-21737720-0. Abogado.
Del 01ENE2002 al 31MAR2002 y del 01ABR2002 al 30JUN2002, Nestor Carlos KIRCHNER lo designó como ABOGADO en el MINISTERIO de ASUNTOS SOCIALES.
Casualmente, fue abogado de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. y de KANK Y COSTILLA S.A., ambas empresas de Lazaro BAEZ.
Roberto Marcelo creó el 02OCT2007 la firma BULONERIA INTEGRAL S.A. (30-71030088-3), con sede en Libertad 141 de Rio Gallegos, junto a Cristian Fernando ESPINOSA (CUIL 20-28859415-6).
El 27MAR2012 V & S CONSULTORES Y AUDITORES S.A. (CUIT 30-71292780-8), con sede en Magallanes 368 de Rio Gallegos, junto a Jonathan Axel VAN THIENEN (CUIL 20-28380161-7). Jonathan Axel fue designado el 01AGO2008 como JEFE de DEPARTAMENTO TECNICO/CONTABLE de la DIRECCION CONTROL Y FISCALIZACION de la INSPECCION GENERAL de PERSONAS JURIDICAS de la Pcia de STA CRUZ. Ratificado el 01JUN2011. Jonathan Axel también creo la firma G.A.V.A. S.A., junto a Juan Segundo GALLARDO (CUIL 20-11502762-0), quien fuera designado CONSULTOR A III en el ENERGAS durante el 2005.
El 13AGO2013 creó la firma LE MANS AUTOMOTORES S.A. (CUIL 30-71424136-9), con sede en Sureda 434 de Rio Gallegos, nuevamente junto a Jonathan Axel VAN THIENEN.
Posee infracciones por el dominio FGT684, una TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 modelo 2005, a nombre de Pablo Maximiliano ARCE (CUIL 20-27549416-0).
Tambien posee infracciones por el dominio AUT141, un RENAULT LAGUNA modelo 1996, a nombre de Jose Antonio D’ALESSANDRO (CUIL 20-14375432-5). Se hizo el cambio de jurisdicción a STA CRUZ pero aún no se oficializó (el DNRPA dice que está radicado en STA CRUZ pero en CABA aún figura como BAJA PENDIENTE).
Su esposa, la abogada Erica Flavia SCHUPBACH, integró el CONSEJO FEDERAL PESQUERO. En 10DIC2003 fue designada como como ASESORA LETRADA del area de COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO de ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de STA CRUZ junto con Leticia Cecilia JARAMILLO, conjueza designada por Cristina Elisabet para actuar en el SUR. Luego confirmada el 10DIC2007. Posee un estudio junto a Belisa Bibiana YAÑEZ (CUIL 27-14098475-8), quien concursara para el cargo de JUEZ de PRIMERA INSTANCIA en lo CIVIL, COMERCIAL, LABORAL y de MINERÍA NRO 1.
A falta de información oficlal (a ésta altura, se puede pensar en desprolijidad o intentar ocultar algo), no se declaró la correcta conformación de un nuevo directorio. A continuación, se describe cómo fueron los cargos basándose en publicaciones posteriores. Se designó como Presidente a Alberto Oscar LEIVA y como Directores Titulares nuevamente a LEIVA, a Romina de los Angeles MERCADO y a Patricio Ricardo PEREYRA ARANDIA.
El 26MAR2014 cambia nuevamente el directorio. Se designa a Presidente a Romina de los Angeles MERCADO, como Directores Titulares nuevamente a Romina de los Angeles, a Gisele FERNANDEZ y a Maria Rocio GARCIA y como Directores Suplentes a Carlos Alberto SANCHO, a Florencia KIRCHNER y a Maximo Carlos KIRCHNER. Además, se traslada la sede a Leandro N. Alem 530, 3er piso, CABA. ¿Quienes son éstos nuevos nombre?
Gisele FERNANDEZ. Media hermana de Cristina Elisabet. Argentina. Nacida el 05MAR1959. DNI 13434209. CUIL 27-13434209-4. Bipolar tipo I.
Poco se sabe de ella. Sí fue importante para que Cristina Elisabet pudiera ingresar al JOCKEY CLUB de La Plata y comenzar a codearse con el jet set, la gente de clase alta platense (entre los que estaban Raul CAFFERATA, Carlos BETTINI, entre otros).
Cuando Cristina Elisabet y Nestor Carlos KIRCHNER se mudaron al sur y fueron detenidos por los militares (cantaron como pájaritos), fue Gisele quien avisó a la pareja terrorista Gladis D’ALESSANDRO y Carlos Alberto Chiche LABOLITA BENEGAS para que huyeran de la casa que compartian en La Plata.
Esta (o estuvo) casada con Jorge Daniel CITATE (CUIL 20-12466818-3). Jorge Daniel supo ser el responsable del INSTITUTO BIOLOGICO DR. TOMAS PERON DE LA PLATA (llegó porque su superior, Sebastián MAROTZ, fuera desplazado por esta involucrado en la causa llamada MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS). En 2010 integró la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS.
Maria Rocio GARCIA. Argentina. Nacida el 25ENE1976. DNI 24861500. CUIL 27-24861500-7. Odontologa. Esposa de Maximo Carlos KIRCHNER.
La extinta pagina LEAKYMAILS registro un correo enviado por Maria Rocio el 19NOV2010 a Alfredo SCOCCIMARRO (SUBSECRETARIO de MEDIOS de la NACIÓN de Cristian Elisabet) en donde dice, y se cita: “Corcho las publicidades son para el dia domingo 21 Noviembre y Martes 23 de Noviembre en los cuatro diarios de Rio Gallegos lugar del evento. Los diarios son Tiempo sur, La opinion Austral, Prensa Libre y El Periodico Austral. Las publicidades son 3, con el formato de una por pagina. El tamaño normal como cualquier otra, no es necesario pagina entera ni nada estrafalario. Avisame cualquier cosa. Abrazo y saludos. Te cuento que la ciudad esta en emergencia vial declarada por el concejo deliberante, por el incremento de accidentes y muertes. Ese es el por que de la actividad. El municipio de aca es un desastre”.
Comenzó trabajando para el HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS, en tiempos de Nestor Carlos KIRCHNER era GOBERNADOR, mediante el Decreto 1677/02.
El 07JUL2014 su suegra, Cristina Elisabet, CREÓ UN PUESTO EXCLUSIVAMENTE para qu Maria Rocio lo ocupe, designandola al frente de la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS (en el mismo decreto se crea el puesto y se la designa). Dicho cargo, aparentemente, era en el 2014 de $ 32.451,32 (bruto).
Se ve que andaba corta de dinero porque solo “aportó $ 5.000,00 a la campaña de su marido.
Con Maximo Carlos tuvieron a Nestor Ivan y a Emilia.
Virginia María GARCIA. Hermana de Maria Rocio. Argentina. Nacida el 30AGO1977. DNI 26094602. CUIL 27-26094602-7. Senadora, con un sueldo bruto de $90.126,96, y es CONSEJERA en el CONSEJO de la MAGISTRATURA de la NACION. Anteriormente, y por 3 meses (del 01ENE2004 al 31MAR2004), fue designada como LICENCIADA en PERIODISMO (o lo es o no) en la DIRECCION NACIONAL de PRENSA de la PCIA de STA CRUZ. Luego, en 2006, fue designada como JEFA del DEPARTAMENTO CULTURA Y TURISMO. Más tarde, fue designada como DIRECTORA (interina) en la AFIP de RIO GALLEGOS mediante la DISPOSICIÓN Nº 238/2011. Independientemente de las DDJJ de 2012, 2013 y 2015 que publicó el portal BORDERPERIODISMO, según informó el portal OPI SANTA CRUZ, Virginia Maria se olvidó de declarar una propiedad de U$D 1.000.000,00 (sí, dólares). Todo ésto siendo MONOTRIBUTISTA categoria C.
Diego Fernando FELGUEROSO. Marido de Virginia Maria. Argentino. Nacido el 17NOV1979. DNI 27553206. CUIL 20-27553206-2. Aportó $ 5.000,00 a la campaña legislativa del FPV de 2013 y del 2015. Fue SECRETARIO PRIVADO de la DIRECCIÓN de la CASA de la PCIA de STA CRUZ desde el 19ENE2004 hasta el 01JUN2011. Posee, al menos, un arma calibre 9mm. Aquí su DDJJ de 2015 de donde se desprende que actualmente trabaja como DIRECTOR OPERATIVO de la SECRETARÍA de COORDINACIÓN OPERATIVA de la CÁMARA de DIPUTADOS.
María Candela García. Hermana de Maria Rocio. Argentina. Nacida el 24SEP1973. DNI 23359946. CUIL 27-23359946-3. Abogada. Militante de JUSTICIA LEGITIMA. Maria Candela, junto con Rosa NUÑEZ y Joaquin Alejandro Cabral, libraron de los cargos a Pablo Alejandro TRONCOSO, el docente acusado de abuso. Fue designada como ASESORA de la ASESORIA LEGAL Y TECNICA de STA CRUZ desde el 10DIC2003 hasta el 01ABR2010. El 24SEP2010 fue designada como DEFENSORA OFICIAL de POBRES, AUSENTES e INCAPACES en los JUZGADOS de 1RA INSTANCIA de STA CRUZ. En 2013 por dicho cargo habría cobrado $ 40.860,17 mensuales. Fue APODERADA del FRENTE PARA LA VICTORIA de STA CRUZ.
Marcelo Hugo BERSANELLI. Esposo de Maria Candela. Argentino. Nacido el 04OCT1968. DNI 20404271. CUIL 20-20404271-4. @mbersanell. Abogado.. Segun informa CLARIN, sería apoderado LOS SAUCES S.A.. Actualmente está al frente de la SUBSECRETARIA de GESTIÓN INSTITUCIONAL y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO de SALUD, que dirige su cuñada Maria Rocio, desde el 10DIC2015. El 01DIC2016 concursó para cubrir el cargo de JUEZ de PRIMERA INSTANCIA en el JUZGADO NRO. UNO en lo CIVIL, COMERCIAL, LABORAL y de MINERÍA de Rio Gallegos. Llama la atención de que si bien NO obtuvo el puntaje más alto haya obtenido el primero orden de mérito. Según pudo averiguar OPI SANTA CRUZ, tambien habria concursado para el cargo de JUEZ de la CAMARA FEDERAL de PIEDRA BUENA. Tambien aportante a las campañas de FPV del 2013 y 2015. Marcelo Hugo es abogado de Cristina Elisabet.
María Belén GARCÍA ARANA. Hermana de Maria Rociao. Argentina. Nacida el 01AGO1985. DNI 31751184. CUIL 27-31751184-7. [email protected] 2. En 2009 fue designada como ASESORA NIVEL III en la SECRETARIA LEGAL y TECNICA de la NACION, bajo la proteccion de Carlos ZANNINI. El 12FEB2015 fue designada al REGISTRO NOTORIAL NRO 30 de Rio Gallegos. El 01ENE2016 fue designada como SINDICA TITULAR de la firma FO.MI.CRUZ S.E., que tiene parte societaria en la firma VANGUARDIA S.A. Maria Belen es otro familiar que aporto a la campaña del FPV del 2013 y 2015.
Juan Manuel BIOTT. Esposo de Maria Belen. Argentino. Nacido el 25JUN1984. DNI 30999082. CUIL 20-30999082-0. [email protected]. Cantante (?). Pescador (?). Su cuenta en Facebook. Sus padres manejan la ESTANCIA RÍO PELKE. El 21ENE2009 fue inscripto como GUIA ESPECIALIZADO BILINGUE de PESCA DEPORTIVA, bajo el numero 1111/09. En 27AGO2013 fue afectado a la UNIVERSIDAD NACIONAL de la PATAGONIA AUSTRAL (UPNA). El 03OCT2014 creó la firma TRES AMIGOS OUTFITTERS S.A. (CUIT 30-71462729-1), junto con Diego Agustín COSCIA (20-23522977-4) y Claudio Martin NICASTRO (20-27595941-4). COSCIA fue favorecido con 640,82 m2 para cabañas. Ese mismo año, fue contratado por la SECRETARIA de AMBIENTE y DESARROLLO SUSTENTABLE, dependiente de la JEFATURA de MINISTROS de la NACION. Durante el 2015 le renovaron la contratación. El 10JUN2016 fue designado como DIRECTOR GENERAL de RECURSOS NATURALES dependiente del CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL de la PCIA de STA CRUZ.
Carlos Alberto SANCHO. Argentino. Nacido el 08AGO1964. DNI 16986970. CUIL 20-16986970-8.
Carlos Alberto fue el firmante de una carta con la intención de desmentir el pago de coimas a los KIRCHNER por parte de ODEBRECHT S.A..
Según informó Jorge LANATA, Carlos Alberto compró 1297,60 m2 de tierras fiscales a precio regalado.
Ex Vicegobernador (DIC2003/MAR2006) y ex Gobernador (MAR2006/MAY2007) de STA CRUZ, siempre por el FPV.
Socio fundador de IDEA S.A. y de AGOSTO S.A.. La primera junto a su esposa Maria José FERNANDEZ CLARK (CUIL 27-22725282-6) y la segunda junto a Cesar Gustavo VIRGILIO (f) (CUIL 20-12174687-6).
Luego creó SOL PUBLICIDAD S.A. (CUIT 33-71226003-9), junto a su esposa.
Maria Jose FERNANDEZ CLARK. Argentina. Nacida el 02JUN1972. DNI 22725282. CUIL 27-22725282-6. Martillera y correcora. Fue contratada por 2 meses en el año 2002 por el CONSEJO PROVINCIAL de EDUCACION. En el 2015 integró la COMISION de PADRES del POLARS SCHOOL.
Florencia KIRCHNER. Argentina. Nacida el 06JUL1990. DNI 35569819. CUIL 27-35569819-5. Ya se sabe quién es.
Maximo Carlos KIRCHNER. Argentino. Nacido el 16FEB1977. DNI 25869310. CUIL 20-25869310-9. También se sabe quién es
El 13MAR2015 se vuelve a cambiar el directorio designandose:
Por los accionistas Clase A:
Romina de los Ángeles MERCADO, Presidente y Directora Titular.
Emanuel Matias GÓMEZ, Director Suplente.
Por los accionistas Clase B:
Carlos Alberto SANCHO, Director Titular.
Florencia KIRCHNER, Directora Suplente.
Por los accionistas Clase C:
María Rocío GARCÍA, Directora Titular.
Máximo Carlos KIRCHNER, Director Suplente.
¿Quién es el nuevo integrante? Emanuel Matias GÓMEZ. Argentino. Nacido el 19JUN1989. DNI 33939974. CUIL 20-33939974-4.
Actualmente trabaja para NEGOCIOS PATAGONICOS S.A..
Su hermano, Fernando Daniel (CUIL 20-28859022-3), también trabaja para NEGOCIOS PATAGONICOS S.A.. Pero antes, trabajó en el MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL de la PCIA de STA CRUZ, en 2013, y en la SECRETARIA de ESTADO de DEPORTES y RECREACION, en 2014. También fue tesorero de la firma MANOS SANTACRUCEÑAS LIMITADA (CUIT 30-70909872-8), una COOPERATIVA de TRABAJO, contratada en 2011 por $ 567.000,00 para la limpieza de la Villa Deportiva. Al año siguiente, la matrícula de la COOPERATIVA fue SUSPENDIDA.
Su hermana, Patricia Gimena (CUIL 27-26290160-8), se suscribió para ser beneficiaria de uno de los Planes de Viviendas “FEDERAL I” o “CONVIVIR”. En 2005, trabajó en la SECRETARIA de ACCION SOCIAL. En 2009, trabajó en el area de SALUD PUBLICA del MINISTERIO de ASUNTOS SOCIALES de la PCIA de STA CRUZ.
Otro dato llamativo es que aquí fijan como domicilio especial Reconquista 671, 2do piso, of. 16, CABA.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
BBVA BANCO FRANCES S.A., deuda al 01/17 por $ 5.400,00. CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA
CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:
SOCIOS:
Jorge Antonio GIOVANAKIS. Argentino. Nacido el 18ENE1952. DNI 10328243. CUIL . Designado como Presidente.
José Carlos AMIL LÓPEZ. Argentino. Nacido el 08ENE1957. DNI 12588430. CUIL 20-12588430-0. Designado como Vicepresidente.
Aparece en los famosos PANAMA PAPERS con la firma DOMINGUEZ INTERNATIONAL LTD. y tuvo otra offshore llamada NOVELTY CORPORATION, radicada en PANAMA (disuelta el 18DIC2012).
Dueño de la firma MAMESI S.A. (CUIT 30-71209204-8, consiguio un crédito millonario con el BANCO MACRO), que explota el HOTEL CARLES. En dicha firma, luego entraron muchos de los demás integrantes del clan AMIL.
Vinculado con la construccion y con la hoteleria, supo ser Presidente de GRAN HOTEL COLON S.A..
Fue socio en la firma INMOBILIARIA Y FINANCIERA ACONCAGUA S.A., que luego seria comprada por NH HOTELES S.A. en 412.000 euros.
Tambien seria socio junto a ostos miembros del clan AMIL en HOTEL COSTA CARILO S.A..
Su esposa, Maria Esther LOPEZ CASTRO (27-18652623-1), estuvo vinculada a la firma HOTEL KENNEDY S.A., firma que vinculada con los KIRCHNER.
¿Mas vinculos? El telefono 11-4326-2097, paso de AMIL LOPEZ a HOTESUR S.A. a GRAN HOTEL COLON S.A.
Lo mismo pasa con el telefono 11-4326-2722 hasta el 2006 estuvo a su nombre y luego a nombre de HOTESUR S.A.
Posee un FORD FOCUS 2011 dominio JWS438 y una FORD KUGA 2013 dominio NBF268.
DENOMINACION: NEGOCIOS PATAGONICOS S.A. (BO STACRUZ del 31AGO2004)
CUIT: 30-70883347-5.
SEDE SOCIAL: Emilio Floreal 144, Río Gallegos, STACRUZ.
ACTIVIDAD:
601000 – EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO
682099 – SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. (INCLUYE COMPRA, VENTA, ALQUILER, REMATE, TASACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, ETC., REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, Y LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRADORES, MARTILIEROS, REMATADORES, COMISIONISTAS, ETC.)
524120 – SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES
960990 – SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
DATOS DE INTERES:
En 2007, Osvaldo José se quedó con la FM SOL (96.9 MHZ, LRF 347), que funcionaba en la sede social de la firma y que, según informa CLARIN, sería repetidora de Radio 10 de Cristobal LOPEZ. La misma se la compró a la firma COMUNICACIONES SIGLO XXI S.R.L., cuyos representantes eran Angela GUALTIERI (CUIL 27-93227206-2) y Hugo Alberto BARREÑA (CUIL 20-05217387-7), éste último condenado el 29DIC2016 por EVASION FISCAL a un año y seis mes de prisión.
La firma cobró por parte del GOBIERNO de SANTA CRUZ, al menos, $ 10.000,00 en el 2008 y $ 72.600,00 en 2012 en concepto de publicidad. Lo llamativo de este último cobro es que recién salió publicado en 2015.
La firma se vio envuelta en una dudosa operación inmobiliaria. Se trata del inmueble cito en la calle Mascarello 441, Rio Gallegos, STACRUZ. En 2010 la firma NEGOCIOS PATAGONICOS la compró en $ 200.000,00 (sí, pesos). En 2012 la firma le vendió el inmueble a LOS SAUCES S.A. en U$D 250.000,00 (sí, dólares). Nadie le dio explicaciones a la escribana del por qué semejante aumento en el precio.
La firma tiene la explotación de la playa de estacionamiento del aeropuerto internacional de Rio Gallegos. No solo eso, sino que también tendría a su cargo la explotación de los locales comerciales dentro del aeropuerto.
En 2013, la firma celebra un contrato con el BANCO de SANTA CRUZ por publicidad por 2 años donde Osvalo José actúa como Presidente de la firma. En éste mismo año, la firma presenta un balance ante la AFSCA certificado por el contador Hugo Carlos ALVAREZ, quien fuera el contador de HOTESUR S.A. y síndico del BANCO CENTRAL, socio de VÌctor Alejandro MANZANARES, el contador de los KIRCHNER, en CONSULTORA MAP S.A., vinculado con Julio DE VIDO y Jose Francisco LOPEZ y aportante a la campaña del FPV.
En 2014, Carlos Alberto SANCHO actuó de apoderado de la firma en un contrato entre ésta y la ANSeS.
SOCIOS:
Concepción Cristina IDONEA (f). Argentina. Nacida el 09JUL1950. LC 6506688. CUIL 27-06506688-8. Ex esposa de Fernando Julio PELICHE (f), ex director del HOSPITAL REGIONAL de RIO GALLEGOS.
Rubén Leopoldo RODRIGUEZ. Argentino. Nacido el 25JUL1962. DNI 14921444. CUIL 20-14921444-6.
DENOMINACION: B.M.C. S.R.L. (BO STA CRUZ del 30SEP2004)
CUIT: 30-71194883-6.
SEDE SOCIAL: Avenida Roca 681, 1er piso, of. 2, Río Gallegos, STACRUZ.
ACTIVIDAD: 14410 – CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE
DATOS DE INTERES:
El día 11NOV2009 Osvaldo José le compra la firma a Alejandro Andrés (BO STACRUZ del 04MAR2010).
En 2011 la firma administra la ESTANCIA LOS AMIGOS (de más de 34 mil hectáreas -reclamadas por los mapuches-), propiedad de INVERNEPA SA (de Osvaldo José).
SOCIOS:
Alejandro Andrés BALDINI. Conjuez designado por Cristina Elisabet para, precisamente, los juzgados del Sur. Alejandro Andrés no solo tiene nexos con SANFELICE sino que también con Lázaro BAEZ, ya que la firma INVERNES S.A. (de Ernesto CLARENS) le confirió un poder para que liquide GOTTI S.A.C.C.F.I.. Y, sin quedarse ahí, Alejandro José se asoció a la firma VALLE MITRE S.R.L. que era de Ricardo Leandro ALBORNOZ, el contador del matrimonio Kichner.
María del Carmen BAÑOS. Esposa de Alejandro Andrés.
DENOMINACION: NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. (BO STACRUZ del 13OCT2005)
CUIT: 33-70945446-9.
SEDE SOCIAL: Alberdi 43, Rio Gallegos, STACRUZ.
ACTIVIDAD: 682099 – SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. (INCLUYE COMPRA, VENTA, ALQUILER, REMATE, TASACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, ETC., REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, Y LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRADORES, MARTILIEROS, REMATADORES, COMISIONISTAS, ETC.)
DATOS DE INTERES:
Luego de que Jorge LANATA hablara sobre el allanamiento que realizó la POLICÍA METROPOLITANA a la firma, la firma emitió un comunicado desmintiendo todo. Sinceramente, boludeces:
Dice que confundieron “bolsos” con “sobres” (tal vez los “sobres” estaban dentro de los “bolsos”).
Dice que (en tono molesto) escribieron “$ 600.000,00” cuando eran “$ 573.521,00” y fue solo para hacerle creer al lector que eran fajos de $ 10.000,00.
Dice que el llamado telefónico que se realizó y que dijeron “Es la Presidenta” en realidad no era Cristina Elisabet sino Romina de los Ángeles MERCADO, quien fuera Presidenta de HOTESUR.
Dice que obligaron a los empleados de la firma a apagar los celulares, cortar internet y dar vuelta las cámaras de video (tal vez fue para que no avisaran a alguien para que moviera documentación, como pasó cuando allanaron La Rosadita).
Por último cierra diciendo que NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. viene desarrollando la misma actividad hace más de 25 años (pero si se creó en el 2005, hay una cuenta que no cierra).
El 22ABR2014 quedó registrado como el GOBIERNO de la PROVINCIA de SANTA CRUZ contrató a la firma para el alquiler oficinas de la SUBSECRETARIA de la MUJER por $ $ 300.000,00 por 2 años (Máximo Carlos KIRCHNER aún era socio de la firma.
El 22DIC2016 el portal INFOBAE (de Daniel HADAD) vinculó a la firma con los U$S 35.000.000,00 pagados por ODEBRECHT. El sitio ELDESTAPEWEB (fundado nada más ni nada menos que por Roberto Daniel NAVARRO) como publico como contundente una desmentida (?) solo por dichos de su Presidente, Carlos SANCHO (sí, el signo de interrogación es agregado nuestro). De hecho, menciona que solo le alquilaron a ODEBRECHT una vivienda por $ 188.400,00 desde el 01MAR2012 al 31MAR2014 ($ 7.500,00 el primer año y $ 8.200,00 el segundo año). Lo que muestra INFOBAE es que hay un giro en concepto de pago a proveedores (no en concepto de alquileres que es lo habitual) por $ 80.526,00.
Además de estar vinculada con ODEBRECHT, la firma aparece vinculada con PETROBRAS segun documentos que divulgó el portal SEPRIN.
¿Casualidad?. ¿Causalidad?. DOS ESCANDALOS INTERNACIONALES DE COIMAS y en ambos aparece NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A..
El 27JUL2015, Máximo Carlos vende su parte de la firma a Osvaldo José (a meses de asumir como Diputado Nacional), pero el día .
SOCIOS:
Osvaldo Jose SANFELICE.
María José FERNANDEZ CLARK.
Máximo Carlos KIRCHNER.
DENOMINACION: INVERNEPA S.A. (BO 31406 del 16MAY2008)
CUIT: 30-71070848-3.
SEDE SOCIAL: O’Higgins 2424, 4to piso, depto B, CABA (rectificada seguon BO 31476 del 27AGO2008).
ACTIVIDAD: 14410 CRÍA DE GANADO OVINO (EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE) y 649999 SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. (INCLUYE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EN ACCIONES, TÍTULOS, LA ACTIVIDAD DE CORREDORES DE BOLSA, SECURITIZACIÓN, MUTUALES FINANCIERAS, ETC) (NO INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS).
DATOS DE INTERES:
En algún momento (no se encontró registro en el BO) se muda la sede social a Av. Nestor C. Kircher 952, 2do piso, of. 10, Rio Gallegos, STACRUZ.
La firma compró en 2011 más de 34 hectáreas a las que llamó ESTACIA EL AMIGO, tierras que los MAPUCHES reclaman como propias. Según informa éste artículo, INVERNEPA SA terceriza la administración de la Estancia a BMC S.R.L., firma de SANFELICE pero que previamente era de Alejandro Andres BALDINI (conjuez elegido por Cristina Elisabet).
SOCIOS:
Osvaldo Jose SANFELICE.
Marta Alcira LEIVA.
DENOMINACION: INVERLIFE SA (BO 31481 del 03SEP2008)
CUIT: 30-71093706-7.
SEDE SOCIAL: O’Higgins 2424, 4to piso, depto B, CABA.
ACTIVIDAD: 682099 – SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P. (INCLUYE COMPRA, VENTA, ALQUILER, REMATE, TASACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, ETC., REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, Y LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRADORES, MARTILIEROS, REMATADORES, COMISIONISTAS, ETC)
DATOS DE INTERES:
La firma declaró en el 2013 tener bienes por poco más de $ 1.000.000,00.
La firma compra el 50{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de LAKAUT S.A. (empresa dedicada a las certificaciones digitales) por $ 3.000.000,00 correspondiente a Jorge Daniel RASKIN. No solo eso, también compraron una casa a cuadras de la Quinta Presidencial por la cual, al parecer, Osvaldo José cobró una comisión, contrataron a Romina de los Angeles MERCADO (sobrina de Cristina Elisabet y abogada que pocas veces trabaja fuera del sur). Como informa BORDER PERIODISMO, la firma LAKAUT S.A. digitaliza los documentos de ARSAT, la POLICÍA METROPOLITANA, los contratos de la CNV, los formularios de la AFIP, entre otras cosas.
SOCIOS:
Osvaldo Jose SANFELICE.
Marta Alcira LEIVA.
DENOMINACION: TALARES DE POSADAS SOCIEDAD ANONIMA (BO MISIONES del 11NOV2008)
CUIT: NO SE ENCONTRO CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA AFIP.
SEDE SOCIAL: 25 de Mayo 1840, PB 1 y 2, Posadas, MISIONES.
DATOS DE INTERES: El propio LOPEZ admitió que la firma nunca se llegó a legalizar. Pero, según éste informe, se vio involucrada en la remodelación de un hotel. Entonces, si no estaba incripta ante la AFIP, ¿cómo pudo desarrollar tal actividad?. Casualmente, la escribana que certificó la constitución de la firma fue María Alejandra BULUBASICH, la misma que certificó el cambio de directorio de HOTESUR S.A..
SOCIOS:
Cristonal Manuel LOPEZ. Si quieren saber más sobre LOPEZ, acá tienen un pequeño informe.
Osvaldo Jose SANFELICE.
DENOMINACION: IDEA SOCIEDAD ANONIMA (BO STACRUZ del 17NOV2011)
CUIT: 30-71244428-9.
SEDE SOCIAL: Alberdi 35, Rio Gallegos, STA CRUZ.
ACTIVIDAD: 551022 – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO.
DATOS DE INTERES:
Según el llamado INFORME HOTESUR (CAUSA 11352/2014) de Margarita STOLBIZER, el 01NOV2012 SANCHO y su esposa le venden 90 acciones a Osvaldo Jose SANFELICE y 10 a Marta Alcira LEIVA.
La empresa tuvo el privilegio de facturarle a AEROLINEAS ARGENTINAS casi $ 600.000,00 en solo 3 meses.
Como bien señaló oportunamente el sitio TANGOLEAKS, la firma estuvo a cargo de la explotación de HOTESUR S.A..
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
BANCO PATAGONIA S.A., deuda al 12/16, por $ 340.800,00.
CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS:
17735225, rech. el 06OCT2015, SIN FONDOS, por $ 109.020,00.
SOCIOS:
Carlos Alberto SANCHO.
María José FERNANDEZ CLARK.
DENOMINACION: AGOSTO SOCIEDAD ANONIMA (BO STACRUZ del 17NOV2011)
CUIT: 30-71416370-8.
SEDE SOCIAL: Alberdi 35, Rio Gallegos, STACRUZ.
ACTIVIDAD: 771290 – ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS,492290 – SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. y 91000 – SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL.
DATOS DE INTERES:
Aunque no se encontró constancia de su designación, Osvaldo José actuó en 2011 como Presidente como se puede apreciar en un PODER GENERAL que hizo a favor de Carlos G. GOMEZ.
La esposa de Osvaldo José, Marta Alcira, es empleada de la firma.
Sin una facturacion adecuada durante 2011 y 2012, la firma le compró OPS S.A.C.I. ( La firma le facturó a ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C. (firma de LOPEZ y de la que Osvaldo José es empleado) el alquiler de una perforadora PANTERA en casi $ 200.000,00.
En total, entre 2013 y 2015, la firma facturó $ 15.000.000,00 en concepto de alquiler de maquinaria solamente a Cristobal LOPEZ.
Casualmente, la firma tiene una homonima en PANAMA.
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO:
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, deuda al 01/17, por $ 47.300,00.
SOCIOS:
Carlos Alberto SANCHO.
Cesar Gustavo VIRGILIO (f). Argentino. Nacido el 13OCT1956. DNI 12174687. CUIL 20-12174687-6. Quien fuera, casualmente, nombrado Vicepresidente del HOTEL WALDORF S.A., junto a Osvaldo José.
OTRAS SOCIEDADES VINCULADAS A Osvaldo Jose SANFELICE:
DENOMINACION: ALBERGUE CALAFATE S.R.L.
CUIT: 30-70723393-8.
SEDE SOCIAL: Lamentablemente, no encontramos ninguna publicación sobre su constitución.
ACTIVIDAD:
551090 – SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. (INCLUYE HOSPEDAJE EN ESTANCIAS, RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES Y ALBERGUES JUVENILES, APARTAMENTOS TURÍSTICOS, ETC.)
561011 – SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO
DATOS DE INTERES:
Registra el mismo domicilio fiscal que INVERNEPA S.A. e INVERLIFE S.A. (Av. Nestor C. Kircher 952, 2do piso, of. 10, Rio Gallegos, STACRUZ).
En 2005 la firma fue incluida en el SISTEMA UNICO de ASIGNACIONES FAMILIARES.
Es la firma encargada de la explotación de CALAFATE HOSTEL.
CALAFATE HOSTEL tiene como direccón física Av. Gobernador Moyano 1226, El Calafate, STACRUZ. En dicha direccion, en 2016, el telefono 2902-49-7264 figura a nombre de ALBERGUE CALAFATE S.R.L. mientras que en el mismo año, el telefno 2902-49-2502 figura a nombre de Martin Gustavo MACEIRA (CUIL 20-16879389-9). Martin Gustavo es dueño de varias firmas:
TORRES DEL PAINE & GLACIAR MORENO TRAVEL S.R.L. (CUIT 30-70861006-9). La misma explota la agencia de viajes ALWAYS TRAVEL, cuya casa central está en Av. del Libertador 924, El Calafate, STACRUZ. La firma firmó en 2006 un acuerdo de pasantias con la UNIVERSIDAD NACIONAL de LANUS.
CHALTEN TRAVEL S.R.L. (CUIT 30-67369449-3). En dicha firma figuraba su hermano, Juan Pablo (CUIL ), a quien le adjudicaron más de 4.000m2 de tierras para un hotel (tal vez se trataba de POINCENOT) que luego se las vendieron.
ALWAYS HIDRAULICA S.A. (CUIT 30-71016846-2). Mediante las DECISIONES ADMINISTRATIVAS 614/2009 (LICITACIÓN PÚBLICA 12/09 )y 1422/2012 (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA SIN MODALIDAD 10/11) se le adjudicó la compra de 4 VEHICULOS DE COMBATE DE INCENDIOS Y RESCATE EN AERONAVES6x6 (helicopteros) por la suma de U$D 2.453.488,00 la primara y U$D 2.484.672,00 la segunda (sí, en dólares). Según éste artículo, ALWAYS HIDRAULICA sería un revendedor de OSHKOSH AIRPORT GROUP.
ALWAYS H.I.C. L.L.C., inactiva, radicada en MIAMI.
ALWAYS HIDRAULICA L.L.C., activa, radicada en MIAMI.
El domicilio no es la unica vinculacion entre ALBERGUE CALAFATE S.R.L. Y Martin Gustavo MACEIRA. Haciendo cualquier consulta del CALAFATEHOSTELS.COM, aparece Martin Gustavo como la persona que lo registró.
DENOMINACION: REFUGIO AUSTRAL S.R.L.
CUIT: 30-67368033-6.
ACTIVIDAD: 551090 – SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. (INCLUYE HOSPEDAJE EN ESTANCIAS, RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES Y ALBERGUES JUVENILES, APARTAMENTOS TURÍSTICOS, ETC.).
DATOS DE INTERES:
Registra el mismo domicilio fiscal que INVERNEPA S.A. e INVERLIFE S.A. (Av. Nestor C. Kircher 952, 2do piso, of. 10, Rio Gallegos, STACRUZ).
Según el BO de STACRUZ del 14SEP2006, una de las socias de la firma es Silvia Alejandra MULFETTI (CUIL 27-13081228-2).
REFUGIO AUSTRAL, al menos desde el 2005, explota el hotel LA ALDEA, que casualmente tiene la misma dirección (Guemes 95, El Chalten, STACRUZ) que la firma LA ALDEA DEL CHALTEN S.A. (CUIT 30-71118855-6), cuyos socios fundadores fueron Ricardo Leandro ALBORNOZ (20-20211530-7, escribano de BAEZ) y Adrian Estaban BERNI (23-13335731-9, hombre de confianza de BAEZ y quien fueraDirector Suplente en HOTESUR S.A.) y que luego terminó en manos de los BAEZ.
La familia KIRCHNER (por medio de LOS SAUCES S.A.) compró el predio de LA ALDEA en 2009 por $ 200.000,00. Cuando lo hicieron, el hotel ya estaba construído pero nunca lo declararon. La explotación comercial del hotel estuvo a cargo primero VALLE MITRE S.A. (de BAEZ) y luego IDEA S.A. (de SANFELICE). Según informes judiciales, no se encontró documentación que respalde el cambio de administrador.
ACLARACIONES:
Todo dato de deuda y/o cheque/s rechazado/s fue provista por el sistema de consulta del BCRA.
El término “desempleado” y/o similares responde a que según AFIP, no registra altas ni bajas de empleadores en los últimos 24 meses (tomando fecha de consulta la misma que el BCRA).
El término “trabaja para” y/o similares responde al empleador registrado según CODEM.
El término “presta nombre” y/o similar responde a la persona que ha constituido firmas en forma sistemática. 2, 3 o más firmas por día.
Cuando dice “(h)” o “-h-“, se refiere a “hijo”.
Cuando dice “(p)” o “-p-“, se refiere a “padre”.
Cuando dice “(f)” o “-f-“, se refiere a “fallecido”.
Cuando dice “PRESTANOMBRE”, se refiere a aquella persona que crea sociedades a diestra y siniestras (hasta 4 publicadas en el mismo BO) que luego “cede” a sus verdaderos dueños.
NINGUNA BASE DE DATOS HA SIDO HACKEADA Y/O SIMILAR. Toda la información es pública.
FUENTES CONSULTADAS:
Sitio oficial del BCRA.
Sitio oficial de la ANSES.
Sitio oficial de la AFIP.
Sitio oficial de ARBA.
Boletín Oficial.
Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.
Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (Servicio de Búsqueda de Negocios)
NIC.ar
Manual publicado por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Buscador de Google (busquedas por direcciones, telefonos, nombres)
Portal TDP.
Portal SEPRIN.
Portal OPI SANTA CRUZ.
Portal INFORMADOR PUBLICO.
Varios portales más.